董事會重要決議事項

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屆次次數日期討論案
第4屆 第1次 2021/7/8 1. 選任董事長案
第2次 2021/7/16 1、 修訂公司章程。
2、 聘任薪酬委員案。
3、 委任策略長案。
4、 訂定110年股東臨時會召開相關事宜案。
第3次 2021/8/2 1、通過申請登錄興櫃案。
2、新訂「防範內線交易管理辦法」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業辦法」、「內部人新就(解)任資料申報辦法」、「庫藏股作業辦法」及「現金增資員工認股辦法」案。
3、修訂個人資料保護作業辦法案。
4、修訂「公司章程」案。
5、本公司110年上半年度累積虧損逾實收資本額二分之一案。
6、擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7、修訂民國110年第一次股東臨時會召開相關事宜案。
第4次 2021/9/2 1、修訂限制員工權利新股發行辦法案。
2、討論發行110年度限制員工權利新股轉讓經理人及員工案。
第5次 2021/12/21 1、 變更公司所在地並修訂「公司章程」案。
2、 本公司民國111年度預算案。
3、 擬訂定民國111年度稽核計畫。
4、 擬通過110年度第1次發行限制員工權利新股員工分配案及發行新股基準日案。
第6次 2022/3/11 1、 本公司民國110年度營業報告書。
2、 本公司民國110年度財務報表。
3、 本公司民國110年度虧損撥補案。
4、 110年度「內部控制制度聲明書」案。
5、 本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一案。
6、 本公司民國111年度經理人及稽核主管調薪案
7、 擬以私募辦理現金增資發行普通股案。
8、 設立海外合資公司案。
9、 本公司會計主管任命案。
10、 本公司內部稽核主管任命案。
11、 訂定民國111年股東常會召開相關事宜案。
第7次 2022/4/19 1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「股東會議事規範」、「董事及監察人選舉準則」、「取得或處分資產管理準則」、「資金貸與他人管理準則」及「背書保證管理準則」案。
3、修訂「董事會議事規範」案。
4、修訂「薪酬委員會組織規程」、「財報編製流程管理辦法」、「集團企業、特定公司與關係人交易管理辦法」及「審計委員會組織規程」案。
5、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
6、修訂民國111年股東常會召開相關事一案。
第8次 2022/8/12 1、本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨民國111年度會計師公費討論案。
2、本公司進駐竹北生醫園區,辦公室及實驗室裝潢經費案。
3、本公司經理人異動案。
4、擬修訂內部控制制度、內部稽核實施細則及內部控制制度自行評估辦法案