| 屆次 | 次 數 | 日期 | 討論案 |
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| 第4屆 | 第1次 | 2021/7/8 | 1. 選任董事長案 |
| 第2次 | 2021/7/16 | 1、 修訂公司章程。 2、 聘任薪酬委員案。 3、 委任策略長案。 4、 訂定110年股東臨時會召開相關事宜案。 |
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| 第3次 | 2021/8/2 | 1、通過申請登錄興櫃案。 2、新訂「防範內線交易管理辦法」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業辦法」、「內部人新就(解)任資料申報辦法」、「庫藏股作業辦法」及「現金增資員工認股辦法」案。 3、修訂個人資料保護作業辦法案。 4、修訂「公司章程」案。 5、本公司110年上半年度累積虧損逾實收資本額二分之一案。 6、擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7、修訂民國110年第一次股東臨時會召開相關事宜案。 |
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| 第4次 | 2021/9/2 | 1、修訂限制員工權利新股發行辦法案。 2、討論發行110年度限制員工權利新股轉讓經理人及員工案。 |
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| 第5次 | 2021/12/21 | 1、 變更公司所在地並修訂「公司章程」案。 2、 本公司民國111年度預算案。 3、 擬訂定民國111年度稽核計畫。 4、 擬通過110年度第1次發行限制員工權利新股員工分配案及發行新股基準日案。 |
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| 第6次 | 2022/3/11 | 1、 本公司民國110年度營業報告書。 2、 本公司民國110年度財務報表。 3、 本公司民國110年度虧損撥補案。 4、 110年度「內部控制制度聲明書」案。 5、 本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一案。 6、 本公司民國111年度經理人及稽核主管調薪案 7、 擬以私募辦理現金增資發行普通股案。 8、 設立海外合資公司案。 9、 本公司會計主管任命案。 10、 本公司內部稽核主管任命案。 11、 訂定民國111年股東常會召開相關事宜案。 |
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| 第7次 | 2022/4/19 | 1、修訂「公司章程」案。 2、修訂「股東會議事規範」、「董事及監察人選舉準則」、「取得或處分資產管理準則」、「資金貸與他人管理準則」及「背書保證管理準則」案。 3、修訂「董事會議事規範」案。 4、修訂「薪酬委員會組織規程」、「財報編製流程管理辦法」、「集團企業、特定公司與關係人交易管理辦法」及「審計委員會組織規程」案。 5、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 6、修訂民國111年股東常會召開相關事一案。 |
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| 第8次 | 2022/8/12 | 1、本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨民國111年度會計師公費討論案。 2、本公司進駐竹北生醫園區，辦公室及實驗室裝潢經費案。 3、本公司經理人異動案。 4、擬修訂內部控制制度、內部稽核實施細則及內部控制制度自行評估辦法案 |
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| 第9次 | 2022/12/21 | 1、本公司民國112年度預算案。 2、擬訂民國112年度稽核計畫案。 3、本公司派任轉投資公司人事案及解除經理人競業禁止之限制案。 4、解除董事競業禁止之限制案。 5、修訂「董事會議事規範」案。 |
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| 第10次 | 2023/3/15 | 1、 本公司民國111年度營業報告書暨112年營運計畫。 2、 本公司民國111年度財務報表案。 3、 本公司民國111年度虧損撥補案。 4、 111年度「內部控制制度聲明書」案。 5、 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 6、 本公司民國112年度經理人及稽核主管調薪案。 7、 訂定民國112年股東常會召開相關事宜案。 8、 補選第四屆董事一席案。 |
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| 第11次 | 2023/4/17 | 1、修訂「股東會議事規範」、「取得或處分資產管理準則」及新訂「公司治理實務守則」案。 2、修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理辦法」案及新訂「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。 3、審查董事會提名之董事候選人名單案。 4、私募有價證券未完成討論案。 5、增訂民國112年股東常會討論案。 |
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第12次 |
2023/5/19 | 1、本公司擬向金融機構申請保證授信案。 2、修訂內部控制制度案。 3、本公司財務報告簽證會計師更換事宜及會計師適任性及獨立性之評估案暨112年度公費案。 |
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